Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тульское ОКБА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 300028, г.Тула, ул. Болдина, 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100594355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02863-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7104002164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Присутствовало 7 членов совета директоров (100%)
2.2 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Тульское ОКБА» в форме заочного голосования.
2.2.2.Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров АО «ТОКБА» 20 апреля 2023 года.
Дату окончания приема бюллетеней назначить 20 апреля 2023 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 300034, г. Тула, ул.Демонстрации, дом 27, корп. 1 Тульский филиал АО «Агентство "РНР"»
2.2.3.
- Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ТОКБА», по данным реестра по состоянию на 28 марта 2023 г.
- Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
•акционеров - владельцев обыкновенных акций общества;
•акционеров - владельцев привилегированных акций общества, т.к. на последнем годовом общем собрании не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.
2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТОКБА»:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 г.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6.Утверждение аудиторской организации Общества.
2.2.5. Уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения на официальном сайте уполномоченного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ», официальном сайте АО «ТОКБА» не позднее 29 марта 2023г.
2.2.6.Утвердить текст сообщения о проведении собрания, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ТОКБА».
2.2.7. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерного общества «Тульское ОКБА»:
•годовой отчет Общества;
•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
•заключение аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
•заключение ревизионной комиссии Общества;
•рекомендации Совета директоров Общества по распределению по результатам отчетного года:
- прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и порядку ее выплаты,
- убытков Общества;
•письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
•сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также о кандидатуре аудитора Общества.
- Предложить акционерам АО «ТОКБА» ознакомиться с указанными материалами с 30 марта 2023г. по 20 апреля 2023г. по адресу: г. Тула, ул. Болдина, 94, административное здание, приемная, с понедельника по пятницу с 1400 часов до 1700 часов по местному времени.
2.2.8. Распределить обязанности членов Совета Директоров по подготовке собрания:
- Орловой Ж.В. – подготовка годовой бухгалтерской отчетности и предложение о выплате дивидендов;
- Орловой Т.Б. – подготовка годового отчета до 20 марта 2023 г. для утверждения на Совете Директоров.
2.2.9. В соответствии с пунктами 1,2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам отчетного 2022 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам отчетного 2022 года – 24 марта 2023 года.
2. Согласно пункту 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить текст сообщения Общества о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества (Приложение №2) и довести до сведения акционеров Общества в следующем порядке: разместить сообщение на официальном сайте Общества (www.aotokba.ru) не позднее 16 марта 2023 года.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2023 года.
Время проведения: 17-00.
2.4. Дата составления протокола: 15 марта 2023 года.
номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции привилегированные именные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-02863-А от 21.09.2005.
акции обыкновенные именные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-02863-А от 25.10.2005.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.Б.Орлова
3.2. Дата: 16.03.2023